Propuesta de Solución
Umbrales de Aviso
Beneficiario Controlador
Conservación de documentos
Debida diligencia reforzada
Sanciones más severas
Personas Expuestas Políticamente (PEP)
Trabajemos juntos
Está listo para afrontar los retos que representan los cambios en la Ley de Prevención de Lavado? Podemos colaborar con usted para obtener resultados alcanzables. Podemos ayudarle a cumplir las obligaciones ante el SAT de manera ágil y segura.