CRAV – Nuestra Solución para el Control y Registro de Actividades Vulnerables
CRAV es un software para PLD, una herramienta hecha por expertos que conocen y dominan las tecnologías de punta en materia de ciberseguridad, integridad de la información y disponibilidad, y cuentan con el respaldo de abogados apasionados por la ley, que soportan los fundamentos legales para el cumplimiento de la Ley Antilavado.
Fácil de usar
No requiere conocimientos avanzados para su uso
Intuitivo
Tiene una Interfaz amigable que guía al usuario paso a paso
Reduce Errores
Al automatizar procesos, minimiza los riesgos por errores
Actualizado
Se adapta a los cambios en la normativa vigente
Requerimientos Ley Antlavado
LFPIORPI
La Reforma 2025 a la Ley Antilavado o LFPIORPI tiene un gran impacto y representa nuevas obligaciones para el Sector Notarial.
Es importante conocer las nuevas obligaciones legales para poder cumplirlas, aquí algunos de los principales requerimientos que la autoridad exige:
Beneficiario Controlador
Obligatoriedad de identificar al beneficiario controlador en todas las personas morales, incluso si no realizan actividades vulnerables
Personas Expuestas Políticamente (PEP)
Se introduce legalmente la definición de PEP, así como obligaciones específicas de monitoreo y diligencia reforzada para ellos.
Gestión de Actividades Vulnerables
Se incluyen transmisiones de derechos reales sobre inmuebles, constitución de sociedades y fideicomisos por notarios.
Conservación de documentos
Se extiende de 5 a 10 años la obligación de conservar la información/documentación como soporte de la operación vulnerable.
Debida diligencia reforzada
Identificar al cliente de manera directa, obtener datos del beneficiario controlador, tomar medidas específicas cuando el cliente sea PEP (Persona Políticamente Expuesta).
Sanciones más severas
Se incluyen sanciones por no cumplir avisos, omisiones en la identificación del beneficiario controlador, extemporaneidad, etc. De 2,000 a 10,000 UMAs para algunos incumplimientos.
Trabajemos juntos para afrontar el reto de PLD
La reforma a la LFPIORPI representa nuevos retos para las notarías mexicanas. Las obligaciones ampliadas requieren procesos más
robustos de identificación, registro y reporte de operaciones vulnerables.