| Se incluyen sanciones por no cumplir avisos, omisiones en la identificación del Beneficiario Controlador, extemporaneidad, etc. Las multas van de 2,000 a 10,000 UMAs para algunos incumplimientos. | Los Notarios enfrentan mayor riesgo tanto administrativo como penal si no adaptan sus procedimientos. Implica revisar cumplimiento interno, políticas, tener capacitación, para asegurarse que no haya fallas formales. | Nuestra solución minimiza el riesgo de ser acreedor a una multa gracias a la generación de alertas al cruzar los umbrales ya sea por operación o por acumulación, así como vencimiento de fechas de presentación. |
