| ¿ Que cambia con la Reforma ? | Implicación práctica para Notarios | ¿ Cómo lo resuelve el CRAV ? |
| Se agrega la obligatoriedad de identificar al beneficiario controlador en todas las personas morales, incluso si no realizan actividades vulnerables. Debe haber registro de esta información en un sistema electrónico. | Los notarios deberán exigir y verificar más documentación de los clientes que son personas morales para determinar quién es beneficiario controlador. Así como asegurarse de que dicho beneficiario esté registrado adecuadamente, y conservar evidencia documental. | Basado en algoritmos discretos, el sistema permite identificar al Beneficiario Controlador de cada Operación Vulnerable que se registra y almacenar la información del mismo de manera segura. |
