| ¿ Que cambia con la Reforma ? | Implicación práctica para Notarios | ¿ Cómo lo resuelve el CRAV ? |
| Se introduce legalmente la definición de PEP (Persona Expuesta Políticamente), así como obligaciones específicas de monitoreo y diligencia reforzada para ellos. | En actos con clientes que puedan ser PEP (Persona Expuesta Políticamente), los Notarios deberán hacer una diligencia más extensa, posiblemente reportes específicos, revisar riesgos y documentar mejor. | El CRAV permite identificar cuando algún cliente, o Beneficiario Controlador es una PEP (Persona Expuesta Políticamente), gracias a la integración con un sistema de gestión de Listas Negras y PEP. |
