| ¿ Que cambia con la Reforma ? | Implicación práctica para Notarios | ¿ Cómo lo resuelve el CRAV ? |
| Se debe identificar al cliente de manera directa, también obtener datos del beneficiario controlador, mediante declaraciones del cliente sobre origen de recursos, entre otros. Tomar medidas específicas cuando el cliente sea Persona Expuesta Políticamente (PEP). | Los Notarios deberán reforzar los procesos de conocimiento del cliente (“KYC”), tener protocolos para identificar PEPs, verificar documentación y hacer declaraciones escritas, etc. | El sistema está basado en los procesos de Conocimiento del Cliente (“KYC”), entre ellos el de identificar una PEP (Persona Expuesta Políticamente) dentro de los comparecientes o en el Beneficiario Controlador. |
